Thị trường tiền điện tử với bản chất biến động mạnh mẽ, đòi hỏi nhà đầu tư phải đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Trong bối cảnh đó, các công cụ phân tích on-chain nổi lên như một phương pháp hiệu quả giúp bạn nắm bắt thông tin thị trường một cách khách quan và toàn diện. Cùng điểm danh 10 công cụ “siêu lợi hại” với FBnumber trong bài viết dưới đây nhé.
Tìm hiểu về dữ liệu On-Chain là gì?
Trước khi đi sâu vào tìm hiểu các công cụ, hãy cùng làm rõ khái niệm “dữ liệu on-chain”. Đơn giản, dữ liệu on-chain là tất cả dữ liệu giao dịch được ghi lại công khai và minh bạch trên blockchain. Blockchain, như một “sổ cái” khổng lồ, lưu trữ mọi hoạt động diễn ra trên mạng lưới. Dữ liệu on-chain bao gồm thông tin về:
- Giao dịch: Số lượng, giá trị, thời gian thực hiện giao dịch, địa chỉ ví gửi và nhận.
- Địa chỉ ví: Số dư, lịch sử giao dịch của các ví, dòng tiền vào/ra.
- Khối: Thông tin về các khối được tạo ra trên blockchain, bao gồm thời gian tạo, người khai thác, phí giao dịch,…
- Hợp đồng thông minh: Mã nguồn, hoạt động và tương tác của các hợp đồng thông minh.
Hiểu đơn giản hơn, phân tích on-chain là quá trình thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu on-chain này để hiểu rõ hơn về hoạt động của thị trường, tâm lý nhà đầu tư và đưa ra dự đoán về xu hướng giá.
10 Công cụ phân tích On-Chain hữu ích
Santiment
Santiment là một công cụ phân tích on-chain nổi bật với khả năng kết hợp dữ liệu on-chain với phân tích mạng xã hội. Điều này cho phép nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về thị trường, bao gồm cả khía cạnh kỹ thuật lẫn tâm lý đám đông.
Ưu điểm:
- Theo dõi tâm lý thị trường thông qua mạng xã hội: Santiment thu thập và phân tích dữ liệu từ các nền tảng mạng xã hội như Twitter, Reddit, Telegram để đo lường mức độ quan tâm, sự lạc quan hay bi quan của cộng đồng đối với một dự án hay thị trường nói chung.
- Cung cấp nhiều chỉ số on-chain độc quyền: Nền tảng này sở hữu nhiều chỉ số độc quyền như MVRV, NVT, Social Volume, giúp nhà đầu tư đánh giá sức khỏe thị trường và tiềm năng tăng trưởng của một tài sản.
- Giao diện trực quan, dễ sử dụng: Santiment có giao diện thân thiện với người dùng, cho phép bạn dễ dàng theo dõi các chỉ số, biểu đồ và báo cáo phân tích.
Phù hợp với: Nhà đầu tư quan tâm đến tâm lý thị trường và muốn kết hợp phân tích kỹ thuật với phân tích mạng xã hội.
Bảng giá
| Free | Sanbase Pro | Sanbase Max |
| $0/month | $49/month | $249/month |
Glassnode
Glassnode là một công cụ phân tích on-chain chuyên sâu dành cho Bitcoin và Ethereum. Nền tảng này cung cấp một kho dữ liệu khổng lồ và các chỉ số phức tạp, phục vụ cho nhu cầu phân tích chuyên sâu của các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Ưu điểm:
- Cung cấp dữ liệu on-chain chi tiết và đáng tin cậy: Glassnode thu thập dữ liệu trực tiếp từ blockchain, đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy cao.
- Có nhiều chỉ số và biểu đồ phân tích chuyên sâu: Nền tảng cung cấp hàng trăm chỉ số on-chain, từ cơ bản đến nâng cao, cho phép nhà đầu tư phân tích thị trường ở nhiều góc độ khác nhau.
- Cung cấp các báo cáo thị trường định kỳ: Glassnode thường xuyên xuất bản các báo cáo phân tích thị trường chuyên sâu, cung cấp cái nhìn tổng quan và dự báo xu hướng.
Phù hợp với: Nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà phân tích, quỹ đầu tư, những người có kiến thức chuyên sâu về phân tích kỹ thuật và on-chain.
Bảng giá
| Standard | Advanced | Professional |
| $0/month | $29/month | $833.33/month |
IntoTheBlock
IntoTheBlock hướng đến việc đơn giản hóa phân tích on-chain, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và hiểu được các chỉ số phức tạp. Nền tảng này tập trung vào việc trực quan hóa dữ liệu, cung cấp các chỉ số dễ hiểu và các tín hiệu giao dịch đơn giản.
Ưu điểm:
- Giao diện thân thiện với người dùng: IntoTheBlock sở hữu giao diện trực quan, dễ sử dụng, phù hợp với cả nhà đầu tư mới.
- Các chỉ số được giải thích rõ ràng, dễ hiểu: Mỗi chỉ số đều đi kèm với giải thích chi tiết, giúp người dùng hiểu rõ ý nghĩa và cách ứng dụng.
- Cung cấp tín hiệu giao dịch: IntoTheBlock cung cấp các tín hiệu mua/bán đơn giản dựa trên phân tích on-chain, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc ra quyết định.
Phù hợp với: Nhà đầu tư mới, những người muốn tiếp cận phân tích on-chain một cách đơn giản và dễ hiểu.
Bảng giá: Liên hệ qua website để biết thêm thông tin chi tiết.
Messari
Messari là một nền tảng cung cấp thông tin thị trường, nghiên cứu và phân tích on-chain cho nhiều loại tài sản kỹ thuật số. Nền tảng này nổi bật với các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu và dữ liệu thị trường đáng tin cậy.
Ưu điểm:
- Cung cấp thông tin toàn diện về thị trường crypto: Messari cung cấp dữ liệu về giá cả, khối lượng giao dịch, vốn hóa thị trường, thông tin dự án, tokenomics,… cho hàng ngàn loại tiền điện tử.
- Có các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu: Messari có đội ngũ nghiên cứu chuyên nghiệp, thường xuyên xuất bản các báo cáo phân tích thị trường, dự án và xu hướng.
- Cung cấp công cụ quản trị: Messari cung cấp các công cụ giúp nhà đầu tư tham gia vào quá trình quản trị dự án, ví dụ như bỏ phiếu on-chain.
Phù hợp với: Nhà đầu tư, nhà nghiên cứu, nhà phân tích, những người muốn có cái nhìn toàn diện về thị trường crypto và các dự án tiềm năng.
Bảng giá
| Lite | Pro | Enterprise |
| $10/month | $39/month | Custom |
Nansen
Nansen là công cụ phân tích On-Chain tập trung vào việc theo dõi dòng tiền của các “smart money” (nhà đầu tư tổ chức, cá voi). Nền tảng này giúp nhà đầu tư xác định các xu hướng thị trường sớm bằng cách theo dõi hoạt động của các ví lớn.
Ưu điểm:
- Theo dõi hoạt động của các ví lớn: Nansen dán nhãn và phân loại các ví lớn, cho phép nhà đầu tư theo dõi hoạt động mua/bán của họ.
- Xác định xu hướng thị trường sớm: Bằng cách phân tích dòng tiền của “smart money”, Nansen giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng thị trường trước khi nó trở nên rõ ràng.
- Cung cấp thông tin chi tiết về các NFT: Nansen cung cấp dữ liệu và phân tích chuyên sâu về thị trường NFT, bao gồm thông tin về các bộ sưu tập, giao dịch và hoạt động của các nhà đầu tư lớn.
Phù hợp với: Nhà đầu tư muốn “bắt sóng” thị trường, nhà đầu tư NFT, những người quan tâm đến hoạt động của các “cá voi”.
Bảng giá:
| Free | Pioneer | Professional |
| $0/month | $99/month | $999/month |
CryptoQuant
CryptoQuant là công cụ phân tích On-Chain tập trung vào Bitcoin, cung cấp dữ liệu on-chain và các chỉ số độc quyền. Nền tảng này nổi bật với các chỉ số liên quan đến dòng tiền ra vào sàn giao dịch, giúp nhà đầu tư đánh giá áp lực mua/bán trên thị trường.
Ưu điểm:
- Tập trung vào phân tích Bitcoin: CryptoQuant cung cấp dữ liệu và chỉ số chuyên sâu dành riêng cho Bitcoin.
- Cung cấp các chỉ số độc quyền: Nền tảng này sở hữu nhiều chỉ số độc quyền như Exchange Whale Ratio, Net Unrealized Profit/Loss, giúp nhà đầu tư đánh giá tâm lý thị trường và dự đoán biến động giá.
- Có tín hiệu giao dịch: CryptoQuant cung cấp các tín hiệu mua/bán dựa trên phân tích on-chain, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc ra quyết định giao dịch.
Phù hợp với: Nhà đầu tư Bitcoin, những người muốn phân tích chuyên sâu về thị trường Bitcoin và sử dụng các chỉ số độc quyền.
Bảng giá:
| Basic | Advanced | Professional | Premium |
| $0/month | $29/month | $99/month | $799/month |
Dune Analytics
Dune Analytics là một công cụ phân tích On-Chain mạnh mẽ, cho phép người dùng tạo bảng điều khiển và biểu đồ tùy chỉnh dựa trên dữ liệu on-chain. Nền tảng này cung cấp cho người dùng sự linh hoạt tối đa trong việc phân tích dữ liệu on-chain, cho phép họ tạo ra các báo cáo và chỉ số tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu riêng.
Ưu điểm:
- Tùy chỉnh phân tích theo nhu cầu: Dune Analytics cho phép người dùng viết các truy vấn SQL để trích xuất và phân tích dữ liệu on-chain theo ý muốn.
- Linh hoạt và mạnh mẽ: Nền tảng này cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ để xử lý và trực quan hóa dữ liệu, cho phép người dùng tạo ra các báo cáo và biểu đồ phức tạp.
- Cộng đồng người dùng lớn: Công cụ phân tích On-Chain Dune Analytics có một cộng đồng người dùng đông đảo, sẵn sàng chia sẻ các truy vấn, biểu đồ và báo cáo phân tích hữu ích.
Phù hợp với: Nhà phân tích chuyên nghiệp, nhà nghiên cứu, những người có kỹ năng lập trình và muốn thực hiện phân tích on-chain chuyên sâu.
Bảng giá:
| Free | Plus | Premium |
| $0/month | $349/month | $849/month |
Chainalysis
Chainalysis là một nền tảng phân tích blockchain chuyên nghiệp, cung cấp các giải pháp phân tích cho các tổ chức, doanh nghiệp và chính phủ. Nền tảng này tập trung vào việc giám sát rủi ro, tuân thủ quy định và điều tra các hoạt động bất hợp pháp trên blockchain.
Ưu điểm:
- Phân tích blockchain chuyên sâu: Công cụ phân tích On-Chain Chainalysis sử dụng các kỹ thuật phân tích tiên tiến để theo dõi dòng tiền, xác định các địa chỉ ví đáng ngờ và phát hiện các hoạt động rửa tiền, gian lận.
- Giám sát rủi ro và tuân thủ: Nền tảng này giúp các tổ chức tài chính và doanh nghiệp tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML) và KYC (Know Your Customer).
- Điều tra các hoạt động bất hợp pháp: Chainalysis hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong việc điều tra các vụ án liên quan đến tiền điện tử.
Phù hợp với: Các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, những đơn vị cần các giải pháp phân tích blockchain chuyên nghiệp để quản lý rủi ro và tuân thủ quy định.
Bảng giá: Liên hệ qua website để biết thêm thông tin chi tiết.
Etherscan
Etherscan là công cụ phân tích On-Chain, trình khám phá khối phổ biến nhất dành cho Ethereum. Nền tảng này cho phép người dùng tra cứu thông tin về giao dịch, địa chỉ ví, hợp đồng thông minh và các hoạt động khác trên mạng lưới Ethereum.
Ưu điểm:
- Tra cứu thông tin on-chain trên Ethereum: công cụ phân tích On-Chain Etherscan cung cấp giao diện đơn giản và dễ sử dụng để tra cứu thông tin chi tiết về bất kỳ giao dịch, địa chỉ ví hay hợp đồng thông minh nào trên Ethereum.
- Miễn phí sử dụng: Etherscan là một công cụ miễn phí, cho phép bất kỳ ai cũng có thể truy cập và sử dụng.
- Cung cấp API: Etherscan cung cấp API cho phép các nhà phát triển tích hợp dữ liệu on-chain vào các ứng dụng của họ.
Phù hợp với: Tất cả người dùng Ethereum, từ nhà đầu tư cá nhân đến nhà phát triển, những người muốn tra cứu thông tin on-chain một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Bảng giá: Liên hệ qua website để biết thêm thông tin chi tiết.
Kết luận
Với top 10 công cụ phân tích On-Chain được giới thiệu, hy vọng bạn sẽ tìm được nền tảng phù hợp với nhu cầu và nâng cao hiệu quả đầu tư của mình. Truy cập thêm Blog FBnumber để biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nhé.